\Bitcoin hiện đang lôi kéo cực nhiều sự chú ý khi trị giá đã cải thiện vọt trên mức 11.000 đô la Mỹ, tức gấp 10 lần so với khởi điểm hồi đầu năm nay. Chính vì điều này, rộng rãi người đang khởi đầu tự hỏi liệu có nên tham dự vào thị phần màu mỡ nhưng cũng đầy rủi ro này hay không.
trong khoảng phổ quát năm qua, thị phần Bitcoin đã luôn bị bắt nạt nạt bởi hack, lừa đảo, lợi dụng chiếm đoạt tài sản... Và các nhà đầu tư mới vốn chưa có sự dự phòng thiết yếu luôn là những người gánh chịu hậu quả nặng nại nhất.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm lại những vụ hack và lừa đảo Bitcoin chấn động trong lịch sử. Tuy thế cũng cần lưu ý rằng, hầu hết những vụ tấn công dưới đây đều nhằm vào những nhà sản xuất can dự Bitcoin chứ ko phải nhằm vào phần mềm hệ thống của chính Bitcoin, bởi màng lưới Bitcoin có tính bảo mật cực cao với khả năng bị hack là rất nhiều bất khả thi.
Tháng 6/2011: một người dùng Bitcoin bị hacker ăn cắp một lượng bitcoin giá trị 500.000 đô la
Đầu năm 2011, cộng đồng Bitcoin cốt yếu là những người chơi vì sở thích. Việc đào bitcoin khi này cực kỳ thuận tiện, các bạn chỉ cần một chiếc PC thường thường bậc trung ở nhà là đã có thể "đào" được hàng nghìn bitcoin.
Một người dùng trên diễn đàn Bitcoin Talk có nickname là allinvain lúc bấy giờ tuyên bố anh đã "đào" được hơn 25.000 bitcoin. Với giá bitcoin ở thời khắc ấy là 20 đô la, khối tài sản của allinvain đáng giá 500.000 đô la Mỹ.
đọc thêm tại : hỗ trợ và kháng cự
Ngày 13/6, sau khi ngủ dậy, allinvain phát hiện toàn bộ phần lớn số bitcoin của anh đã "không cánh mà bay", và theo anh thì người nào đấy đã hack vào PC và lấy đi toàn bộ số bitcoin lưu trữ trên ổ cứng, chuyển vào tài khoản của hacker. Nếu như số bitcoin này không bị ăn cắp thì tới năm 2017, Allinvain đã có thể trở nên triệu phú bitcoin với tài sản lên tới 250 triệu đô la Mỹ.
Tháng 8/2011: nhà cung cấp ví điện tử MyBitcoins biến mất khỏi Internet
các dịch vụ ví Bitcoin cung cấp cho khách hàng một nơi để lưu trữ số bitcoin họ kiếm được. Vào giai đoạn đầu của nền kinh tế bitcoin, nhiều dịch vụ tương tự đã bị phát hiện là rất kém bảo mật và có dấu hiệu lừa đảo (dù phổ thông nhà sản xuất luôn khẳng định mình đã bị hack).
Một nhà cung cấp ví Bitcoin tương đối phổ quát vào năm 2011 là MyBitcoins. Tháng 8/2011, dịch vụ này bỗng bốc hơi khỏi Internet và tuyên bố website đã bị hack. Vụ việc này và nhiều vụ việc khác như vậy đã khiến cộng đồng Bitcoin nghi ngờ về những dịch vụ ví điện tử. Ko có điều lệ cụ thể, không có cách nào để các bạn có thể xác nhận một nhà sản xuất ví điện tử liệu có đáng tin cậy hay ko.
tất nhiên một ngoại lệ là những nhà sản xuất ví điện tử Web chạy trên máy khách, như Blockchain.info. Những nhà sản xuất này lưu trữ dữ liệu khác hàng dưới hình thức đã mã hoá trên máy chủ. Dữ liệu bitcoin được mã hoá trên máy khách thông qua một mật mã do quý khách tự đặt, giúp người mua an tâm hơn so với các nhà sản xuất ví điện tử truyền thống (các nhà sản xuất dịch vụ có toàn quyền kiểm soát bitcoin).
xem thêm tại : điểm pivot là gì
Tháng 3/2012: Web host bị hack làm lộ dữ liệu bitcoin của khách hàng
các hacker đã lợi dụng một lỗ hổng bảo mật trên web host san sẻ chung Linode để ăn trộm chí ít 46.703 bitcoin - tương đương 200.000 USD vào năm 2012 - từ rộng rãi khách hàng Linode. Trong số bitcoin bị ăn trộm có tới hơn 43.000 bitcoin từ sàn phân phối bitcoin Bitcoinica.
Sàn Bitcoinica tiếp diễn hứng chịu đợt hack thứ 2 vào tháng 5/2012, thiệt hại hơn 18.000 bitcoin, dẫn đến việc tạm thời giới hạn hoạt động để kiểm định. Cố nhiên Bitcoinica ko bao giờ quay trở lại được nữa. Tháng 8/2012, họ bị kiện bởi rộng rãi người mua đòi hoàn trả số tiền lên đến 460.000 đô la.
Một bài học rút ra trong khoảng đây là ví như chơi Bicoin, bạn cần tuyệt đối cẩn trọng lúc dùng các nhà sản xuất san sớt host. Bitcoin được bảo mật bằng những khoá mã hoá. Giả dụ bất kỳ bên thứ 3 nào truy nã cập được vào dữ liệu người mua, chúng sẽ có thể đọc được khoá này và lấy cắp bitcoin của bạn.
Tháng 8/2012: mô hình Bitcoin Ponzi bị đánh sập
Bitcoin Savings and Trust là một mô hình Ponzi cổ điển. Những khách hàng bị mê hoặc bởi những lời hứa hẹn về lãi cao - 7% mỗi tuần - và tiền quý khách mới nộp vào lại được đem đi để trả lãi cho những khách hàng trước ấy.
mô phỏng lừa đảo này bị đánh sập vào tháng 8/2012, và sau ấy một năm, chính quyền bắt được tên cầm đầu Tendon Shavers, cáo buộc ông ta thu được hơn 700.000 bitcoin từ khách hàng cả tin. Năm 2014, toà án bắt buộc Shavers đền bù cho những nạn nhân hơn 40 triệu đô la, và họ cũng phát hiện ra rằng mô hình này đã khiến các nạn nhân mất 265.678 bitcoin.
xem thêm : bid ask là gì
Tháng 9/2012: thêm phổ quát đại lý phân phối bị hack và đóng cửa
Vào tháng 9/2012, một đại lý phân phối Bitcoin tên Bitfloor hứng chịu một đợt tấn công kinh khủng, bị lấy mất 24.000 bitcoin (trị giá 250.000 đô la vào khi đó). Bởi Bitfloor ko có đủ vốn dự trữ 250.000 đô la Mỹ nên rơi vào tình thế chẳng thể trả được nợ cho khác hàng.
Vài tuần sau, Bitfloor hoạt động trở lại với Hy vọng có thể kiếm đủ khoản tiền trả nợ, tuy nhiên phấn đấu này không thành công và bắt buộc đóng cửa vĩnh viễn vào tháng 4/2013.
Tháng 2/2014: hacker đánh sập sàn giao dịch Bitcoin to nhất toàn cầu
Mt. Gox - sàn phân phối Bitcoin to nhất toàn cầu vào năm 2014 - điều hành bởi CEO người Pháp Mark Karrpeles, trụ sở đóng tại Nhật Bản. Mt. Gox là nơi mọi quý khách và bán Bitcoin từ năm 2010 tới tháng 2/2014. Thế rồi tình cờ Mt. Gox thông báo 850.000 bitcoin đã không cánh mà bay, nhiều khả năng bị đánh cắp bởi các hacker.
Vào đầu năm 2014, giá trị số bitcoin này là 450 triệu USD, còn ngày nay chúng đáng giá 8,5 tỷ USD!
Tháng 7/2014, giới chức Hoa Kỳ thông tin đã bắt được nghi phạm là một người Nga tên Alexander Vinnik, chủ nhân và quản lý đại lý phân phối Bitcoin đối thủ là BTC-e. Tên này đã nhận tội móc túi bitcoin từ Mt. Gox và bán chúng chuẩn y sàn giao dịch của mình.
Sau vụ việc chấn động trên, Mt. Gox phá sản, còn giá Bitcoin tiếp tục cải thiện cao đến mức doanh nghiệp này có thể trả đầy đủ những khoản nợ mà vẫn thừa lại không ít tiền. Tuy thế, tài sản và nợ của Mt. Gox đã bị đóng băng lúc họ làm hồ sơ phá sản. Những khoản nợ bị đóng băng dưới danh nghĩa đồng Yen Nhật, khi mà số Bitcoin còn lại của họ thì tăng cường từ 400 USD/bitcoin ở thời khắc phá sản lên 11.000 USD/bitcoin ở thời điểm hiện tại. Kèm theo, các nhà đầu cơ của Mt. Gox cho rằng họ phải được bồi thường bằng số bitcoin tương ứng, nhưng đáng nuối tiếc là pháp luật Nhật Bản ko cho phép điều này.
xem thêm : hướng dẫn cách kiếm tiền trên mạng
Tháng 1/2015: sàn giao dịch Bitstamp bị hack
Tháng 1/2015, sàn giao dịch Bitcoin nức tiếng Bitstamp được cho là đã bị mất 19.000 bitcoin, tương đương 5 triệu đô la thời điểm ấy. Sàn này vẫn sống sót sau vụ tấn công và tiếp diễn là một đại lý phân phối Bitcoin bậc nhất cho tới ngày nay.
Tháng 8/2016: một đại lý phân phối khác bị hacker lấy mất 120.000 bitcoin
Tháng 8/2016, sàn giao dịch Bitcoin Bitfinex thông tin bị hacker lấy mất số bitcoin trị giá 77 triệu đô la. Điều đáng nhắc là Bitfinex bắt quý khách của mình phải...cùng hứng chịu thiệt hại, khiến tài khoản của rất nhiều những quý khách bị giảm mất 36% trị giá.
Bitfinex hiện nay vẫn còn hoạt động, nhưng đã có các quan ngại về độ tin cậy của tổ chức này. Theo tờ New York Times, Bitfinex "có hoạt động tối tăm, không sản xuất bất kỳ thông báo nào về việc nó ở đâu hay ai đang điều hành công ty trên website cả".
